屋漏偏逢连夜雨,抹茶交易所大盘点!

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/来源:互联网 / 作者:佚名 / 时间:2019-11-22 17:37 / 阅读:
快速导读:屋漏偏逢连夜雨,抹茶交易所大盘点!
抹茶交易所最近一段时间已成为过街老鼠,很多犯罪事实也被多家媒体、多位投资受害者曝光。虽然抹茶平台对外称岁月静好,但目前已有不少韭菜开始觉醒并提币走人,一些准备上币

抹茶交易所最近一段时间已成为过街老鼠,很多犯罪事实也被多家媒体、多位投资受害者曝光。虽然抹茶平台对外称岁月静好,但目前已有不少韭菜开始觉醒并提币走人,一些准备上币抹茶的项目也开始对抹茶敬而远之

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

骂币哥想说:不是不报,时候未到,监管大棒迟早会落到抹茶交易所们的头上。

 

尤其在昨天的焦点访谈中,作为一档权威、且国民度较高的电视节目,焦点访谈也在节目中披露区块链行业有太多的空气币、传销币需要被监管、法律惩治。而抹茶交易所被戏称抹茶大赌场,是币圈公认的传销币基地,迟早面临监管问题。

 

 抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

今天骂币哥将根据网友爆料、财经网、科创板日报、锐思财经、资金盘排行等媒体公开披露,再次曝光下抹茶交易所(MXC)的犯罪事实。

 

也劝还有资产在抹茶的用户,请趁早将资产提到自己的钱包或火币、币安、Okex这些大所里。当然,你要觉得你命由你不由天,你也可以继续爱着你的茶婊。

 

1、违法经营ico平台、交易所

 

抹茶交易所是2018年成立的交易所,对外称在新加坡。但圈内人都知道抹茶的大本营在成都。众所周知,内地经营交易所属于违法行为,但这不是抹茶第一次这么做。

 

抹茶的创始人MX,很少在外露面,但天下没有不透风的墙,做尽坏事的MX还是被爆出真实信息。

 

MX,本名陈健,福建人。陈健本人是操盘手出生,在2017年与比特时代运营总监、ico365联合创始人邓超华、币圈博主陈安民等人一起创立了3ico.com,挂靠的主体是深圳前海上链科技有限公司(已注销)。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

3ico可能后面的入场的韭菜不清楚,但是具体什么品质,可以参见下面每日币读的评语。

 

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

后来的事大家都清楚,国家强制清退ico平台,禁止内地开设虚拟货币交易所,但已经在币圈割红眼、并且赚到第一桶金的MX,不会就此罢手,佯装在国外办公,但实际上又在内地开设了一家叫LinkBlock.comico平台,和法律对着干。

 

后来LinkBlock.com关停后,MX就拉着自己的福建老乡陈龙杰一起违法创立了MXC交易所。

 

抹茶MXC的公司主体是四川喵星城科技有限公司,办公地址在成都市武侯区绿地大厦,法人是陈龙杰。心思缜密的陈建一直以MX的代号在币圈游走。至于为什么,想必大家也猜出来了。

 

今年5月,抹茶在尝到传销币的甜头后,开始推出了所谓的百倍币计划,也就是加速上线空气币、传销币。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

但到6月底,抹茶注销了主体,平台也传出法币交易业务涉及来路不明的资产。71日,抹茶的人力兼财务车德霞离职。

 

对于注销成都公司的原因,陈建在公开信中表示:不是跑路,而是为了合规,为了给用户提供更良好的交易体验。

 

但实际上我们可以看出,抹茶的平台币MX从此之后一直在大幅度下跌。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

据《科创板日报》报道:很多交易所都是狡兔三窟,往往注册在境外,但主要团队在国内,办公室从不接待陌生人,且每隔一段时间要换办公地点。

 

尽管如此小心翼翼,但“犯罪必留痕迹”。据记者向多位业内人士求证,抹茶交易所原境内主体是四川喵星城科技有限公司,此前有传言相关负责人已被警方传唤。

 

天眼查显示,该公司20187月成立,登记机关为成都高新区市场监督管理局,法定代表人为陈龙杰,持股80%,另外20%由自然人刘洪江持有,再无其他股权穿透关系。

 

今年6月,该公司已完成了简易注销,但近期仍在发布招聘信息,工作地点为北京。同样在6月份,抹茶宣布已完成第二轮战略融资,投资方包括水木金融科技基金。

据财经网报道,上述投资机构为水木清华校友基金。天眼查显示,该基金于201410月在清华大学成立,由水木清华理事会及一批清华系企业和校友机构共同出资,旨在帮助清华大学在校生和年轻校友创业。基金先后投资了20多个项目,包括与上市公司宜华生活(600978.SH)等共同投资的P2P机构“金融1号店”。

 

7月份,抹茶再次宣称获得美图秀秀创始人蔡文胜的个人战略投资蔡文胜是福建人,而抹茶幕后玩家陈建同样是福建人,此前从事过非法ico活动(上述信息来源科创板日报)。

 

2、假数据砸盘真割韭菜

 

抹茶通过刷量在非小号、coinmarketkap上可以排名前20。但在coingecko上,被抽水的抹茶只能排在133名,其他排名网站里展示的过十亿交易量到这里要缩水90%以上。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

数据造假本已让人不齿,但通过数据造假后砸盘则是赤裸裸的诈骗。

 

自今年2月底,抹茶开始了今年一系列骚操作。

 

225日。抹茶强上了本在币安首发的FET。当时IEO比较火爆,但币安有KYC、网络的限制,抹茶看重了FET的流量,开启了无KYC、免翻墙就可以参与抢购的币圈先河

 

插播一下,没有KYC就意味着谁都可以参与炒币,不管是60岁以上的老人还是犯罪分子,可以说抹茶为了流量在一开始就放弃了底线。

 

另外,抹茶强上FET,实际上并不是上币,而是上的空气、上的假币,在首发平台币安还没有开通FET交易对时,抹茶就已经开始了FET交易。

 

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

为什么要这样?一是为了流量,第二是为了割韭菜。

 

MXC不仅是强上空气,还强卖空气让韭菜接盘。MXC labs里,FET公募代币数量190万个,但在后来抹茶的FET交易量上,用户推算至少卖了1900万个。

 

不得不说抹茶牛逼,这是现货版的超借做空啊!

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

 

所以就出现了下面的一幕:同样的币,不一样的结局。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

后续的维权中,抹茶也开始和投资人玩文字游戏,一会说私募一会说公募,和投资人玩文字游戏,有人问具体额度对账时,抹茶便称不方便透露。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

由此可以看出抹茶的套路就是:卖空气让韭菜在高位接盘,等到3个月锁仓结束,其实币价早都已经归零了,到时候想提币尽管提,反正都是空气!也说明虚币砸盘才是抹茶的目的。

 

无独有偶。

 

今年5月,LDS首发上线抹茶,LDS是第一个共振莱特币的项目,也即是一个传销币。

 

由于当时该币的社区热度很高,陈健便开始让项目方用抹茶自己的市值管理团队,也就是操盘手。

 

这一次,因为有了大量币,抹茶不用虚币砸盘,玩起了老鼠仓

 

611日上线价格是4分,一直涨到1毛。谁料,711LDS在上线一个月后的那天夜里,抹茶将LDS砸盘至归零!

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点! 

社区受损者留存的截图,该币在抹茶MXC交易所已无迹可寻

 

LDS崩盘,价格一路狂跌,直到8月不足1分钱。(截图部分为在MXC交易所的数据,但是6月份~7月份数据不见了。因为抹茶MXC已经下线LDS项目)。

 

LDS项目知情人向锐思财经透露说:当时发现项目有老鼠仓,于是把在其他交易所的代币统一回收,但是MXC交易所用各种理由推脱。最终归还的数量不足一开始的数量,少了很多。并且在我们索要611~711的交易数据时,对方多次推脱一直不提供。经过多番请求,抹茶提供了621日单天的数据分析。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

根据621的交易数据分析,当天有1300LDS被抛出,一共卖出14USDT。项目往常每天充到抹茶的币应该是300万左右,但是当天充了700万,而抛盘是1300万。另外,从抹茶给的持仓表来看, 621当天比前一天总持仓莫名少了300万,但是区块上并没有发现有币从抹茶提走,而且从621以后抹茶就再也不给任何数据了。

 

MX陈建嘴上说着全力配合,他的员工Amerisen却说数据在备份迁移时损坏无法提供。主仆二人,一人唱红脸一人唱白脸,一唱一和中把LDS偷偷下架了

 

项目方说:下架币是抹茶单方面提出的,我们是后来知道的,但是一直没有解决方案。数据是在我们多次沟通后被删除的,并且我们的账号数据也被删除。

 

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

传销币项目方惨就罢了,毕竟他们也不是啥好人。

 

最苦逼的就是那些两眼一抹黑的韭菜,还没等到项目方割,先被交易所割了,现在手上就是一堆空气。

 

抹茶的作恶还在继续。

 

抹茶在今年9月上线了只拉盘不做事PGS,最后的结果是什么?就是下图这样。PGS,其实也是抹茶自己扶持的传销币之一。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

PGS风波还未结束,抹茶继续爆出数据砸盘。

 

10月底,抹茶公告要上线一款由抹茶基金打造的优质项目“SUTER"1022日晚上20点,抹茶交易所正式上线SUTER交易对。 

 

开盘前,抹茶声称只有100万的SUTER在交易所流通,但是开盘后,从SUTER的盘面可以看到有200多万个SUTER数量的币在挂着单!并且在短短数分钟,该币种成交量已经达到300多万个!

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

此后,抹茶不得不采取交易回滚来平息该事件,但该币种目前也早已跌破发行价。

 

3、集中上线垃圾币

 

最近闹得比较凶的是AO维权事件

 

这个币也是抹茶当时大力宣传的空气币,各种活动力推AO交易。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

AO官方也与抹茶深度捆绑。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

现如今,在AO暴雷后,抹茶早就悄悄下架了AO,投资者欲哭无泪。

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

除了AO,抹茶的归零币还有很多,骂币哥在上一篇已经列举了一些,可以参考那个说自己是新一线的MXC,到底有多屎?

 

最后再说下,最近官媒都在打假币圈的垃圾交易所、传销币、归零币,但仍然有些不知天高地厚的黑心媒体在为虎作伥。比如骂币哥看见有人在朋友圈转下面这张图,有些媒体明显是抹茶们的托,收钱后开始洗地。

 

抹茶交易所犯罪事实大盘点!

骂币哥想说币圈谁有能耐可以操控财新、证券时报、人民日报、央视?你当权威媒体是你家?而火币、OKex的注册地不在北京,而且正迈向合规化,不是抹茶这种野鸡交易所可以比的。

 

抹茶这类传销币交易所本身已臭到骨子里,用不着同行抹黑,已是劣迹斑斑,想洗白?没那么容易。所以现在谁在帮抹茶这些垃圾交易所说话,谁就是帮凶。

也希望对于币圈的监管尽快到位,将抹茶和抹茶的同类清理出去,广大受害者可以在监管最严厉的时候积极检举、曝光,助力区块链行业发展。

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