IXX交易所的局中局

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/来源:互联网 / 作者:佚名 / 时间:2020-06-01 19:36 / 阅读:
快速导读:IXX交易所的局中局
从接到平台订单完成付款、到催促客服放币,再到被交易所告知接到的是虚假订单需报警处理。张、蔡、王三位OTC商家总计近50万人民USDT货款在这期间凭空消失了经信息比对,三人在同

IXX交易所的局中局

从接到平台订单完成付款、到催促客服放币,再到被交易所告知接到的是虚假订单需报警处理。张、蔡、王三位OTC商家总计近50万人民USDT货款在这期间凭空消失了…经信息比对,三人在同一时间内,向同一账户易贵树购买了不等量的UDST,在与IXX交易所盘旋48个小时后,货款依旧未被寻回,追款之路疑点重重,极可能是钓鱼诈骗。
作者/王大树未经授权,谢绝转载 

 

01钓鱼者究竟是卖家易树贵?还是IXX交易所?

3月31日,链捕手接到三人举报称,30日在IXX交易所接到名为易树贵的卖家订单,并相继与其产生交易,分别以7.07元、7.20元、7.23元的单价购买了10000个、50000个、6888个USDT,却在成功付款的12个小时后,被IXX交易所客服人员告知:易树贵为虚拟账户且三笔已付款订单属于虚假订单,建议报警处理。

「我们三个人同时在下午3:07收到订单,最早的一位当时就完成了付款,由于我的金额较大,所以用多张银行卡分9笔付的,最后一笔在3:45完成,而最早付款的那位在3:10就跟平台反映已经付款要求放币,平台就一直拖,直到我付款完成后,平台在4点左右统一告诉我们被骗了。」蔡姓商家反映。

一般情况下OTC交易的规则是:买家付款成功后有15分钟的等待时间,如超过15分钟没有放币,还有12小时的等待自动放币期,买方可以在这期间联系客服去催促卖家放币,如果卖家依旧不放币,交易平台将在12小时后把参与此次交易的资产强制放行给买方。不过,三人此次的遭遇却与上述规则大相径庭。

「付款成功15分钟后,我看易树贵没有放行,便联系IXX客服进行催促,客服表示联系不上卖家,又过了5分钟,我发现订单状态从未放行变成对方申诉中,我再次联系客服询问原因,又过了15分钟左右,订单状态又从申诉变回未放行,4:00左右客服就通知我被骗了,易贵树的这个订单是虚假订单,让我赶快去追回货款。」张姓商家向链捕手讲述事件经过。

蔡姓商家和王姓商家是朋友,前者是今年3月30日上午注册IXX交易所并进行交易,后者则是2019年下半年经蔡姓商家的朋友介绍来到IXX交易所。二人透露,小交易所利差大,且在IXX交易做单,不需要缴纳保证金,只要账户有5000USDT流水即可

目前,蔡姓商家损失最大,约360000人民币,订单仍处于未完成状态;王姓商家的未完成订单已经显示被删除;张姓商家的订单也处于未完成状态,但与前二者的经历不太一样,他是从IX交易所被引流到IXX交易所的。

IXX交易所的局中局

左一为王姓商家就订单被删除事件与客服进行沟通,左二、三为另外两位商家的订单状态

「最开始接触的是IX交易所,2018年在上面做过交易,虽然也出现过未放行情况,但客服都积极帮助解决了。」张姓商家告诉链捕手,3月14日,他发现IX交易所没有商家挂单,也无用户再向他卖币,才意识到OTC商家都被迁移至IXX交易。

此外,他还观察到IXX和IX官网下方的合作方名称一模一样,故而才敢在IXX进行交易,那么IX与IXX是什么关系?

据此,链捕手与官网中所提到的合作方之一取得联系,对方表示并不知道IXX交易所的存在,此外,只在2018年与IX交易所合作过一次,之后并无其他合作。

随后该合作方也就被站台一事与IX交易所进行交涉,得到的反馈是:IXX是IX孵化的平台,目前因OTC漏洞在与商家进行沟通处理,合作LOGO马上便会删除。

目前,该合作方的LOGO均已从IXX和IX的官网被删掉,但其他合作方LOGO仍然原样挂在两个官网上。对此,链捕手联系IX交易所在线客服进行验证,对方称与IXX只是有过合作,并不是孵化关系。

02

易树贵背后,诈骗正在升级

「用户您好,该情况我们新加坡集团很重视,集团法务部正在调取相关证据,请您提供下您的报警受理单号以及笔录,务必配合,谢谢。」系IXX交易所客服在31日最后一次给三名商家的反馈,也是IXX第三次更改口径。商家们告诉链捕手,客服第一次表示联系不上易贵树;第二次则是通知三位商家被骗,需要自行报案。

链捕手查询到易树贵这个名字曾出现在2013年的一起诈骗案中,证实该账户是信息造假中介售卖的商品,确为假身份。此外,从三位商家提供的交易信息来看,该账户于3月20日注册,此前并无交易产生。

此前,三位受骗者还联系到邓姓商家,他也在30日下午3:07收到易树贵订单,由于没有抽出时间支付,幸而没遭受损失,但邓姓商家后续查看订单记录时发现该订单也被平台删除了。

可疑的是IXX作为交易平台,用户通过平台交易遭受损失,不是应该尽可能地保留证据吗?为何一方面私自删除相关订单记录,另一方面保留冻结订单,颇有混淆视听之意

此外,按照前述交易规则,不管交易成功与否,交易标的(USDT)都一直冻结在IXX平台,只要收到商家提供付款证据,即可强行放币。可疑的是IXX并没有按照流程操作。

对此,BHEX创始人巨建华也表示IXX交易所的做法完全不符合OTC交易的逻辑,以虚假订单和联系不上卖家为由来无限拖时间的做法,会导致OTC交易者蒙受永远无法解决的损失

截止发稿日,IXX交易所一直没有作出明确回复,很有可能已做好法律风险隔离。链捕手也就维权一事向处理过多起数字货币争议案件的律师郭亚涛进行了咨询,他认为卖方和IXX交易所可能存在诈骗嫌疑,但由于涉及数字货币,刑事立案可能存在一些难度。不过,本案事实清楚,法律关系较简单,证据较充分,如果受害者通过民事诉讼,起诉卖方要求返还款项,相对来容易一些。

但受害者需要注意的是,IXX交易所属于域外主体,一般会在《用户协议》中设置种种维权障碍条款,故而直接起诉交易所的难度较大

回头来看,IXX十分善于利用行业知名项目的信用来为自己背书,从而取得用户信任。除前述合作方外,三位受骗者还反映,之所以相信IXX交易所,是由于其曾称看到宣传称IXX使用了BHEX的云交易所系统,还聘请了BHEX创始人巨建华为技术顾问。对此,链捕手向巨建华求证,他表示IXX交易所并没有使用BHEX的云交易所系统,他本人也从来没有担任过任何交易所的技术顾问,可以证实为虚假宣传

其实,纵观事件始末,一直存在三个疑点。其一,三位商家同一时间向同一账户付款被骗,且该账户信息为造假中介多年前售卖商品之一;其二,交易所坚持不肯放行冻结在平台的USDT;其三,平台不积极解决问题,三番五次转变口径,制造迷魂阵,拖延时间。

除此之外,IXX交易所早在2月时就被曝造假币骗用户购买。据当时媒体报道,造假币种为qos, qos项目社委会还曾公开发文披露过IXX交易所的劣行。然而,令人咋舌的是,一个月后IXX又将网从币币交易的用户撒到了有套利需求的OTC商家身上,故技重施。

不过,由于缺乏监管,交易所通过暗箱操作谋私的案例不在少数,诈骗行为在币圈也常有发生。包括但不限于庞氏骗局、网络钓鱼、虚假交易平台、ICO诈骗这四类

庞氏骗局多以高回报为诱饵吸引投资者入局,而后砸盘,让投资者血本无归;网络钓鱼多以钓鱼软件、钓鱼邮件、钓鱼链接等为主;虚假交易平台则与钓鱼链接类似,诈骗者会制作类似于合法的数字货币交易平台的网页,通过调取用户登录信息来盗取资产;ICO诈骗则最为常见,多以新技术为外衣进行众筹,一旦到达所欺金额就会携款潜逃。

而IXX交易所此次行径综合了前三类骗局的常用手法,颇有骗术升级之意味,试想如此诈骗方式流行开来,绝不仅是3个商家损失50万而已,很可能会引发一些逐利心理较强的小交易所效仿,不仅会损害更多投资者的利益,更会进一步阻碍行业良性发展
作者:链捕手

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